1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度陈述体例简直切性、精确性、完备性，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令职守。

　　经公司于2022年4月7日召集的第三届董事会第九次集会审议经过的2021年度成本分派预案以下：公司2021年度拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本，详细日期将在权力分拨实行通告中明白。公司拟向全部股东每10股派展现款盈余3.50元（含税），停止2022年4月7日，公司股本总额为168,219,000股，以此计较阴谋拟派展现款盈余58,876,650.00元，剩渔利润结转今后年度分派。如在2022年4月7日至实行权力分拨股权挂号日时代，因种种缘由导致公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配比率稳定，响应保养分派总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细保养环境。本次成本分派一直止本钱公积转增股本和送红股。该事变尚需提交股东南大学会审议。

　　一、公司所属行业从大类下去看属于通用机器装备之泵行业，从行业细分来看，属于民用水泵（以通用型、袖珍水泵为首要特点）及屏障泵行业，此中所属屏障泵行业又能够进一步细分为家庭用屏障泵行业和产业用屏障泵行业。

　　⑵民用水泵行业外部运营分歧形象进一步闪现，分歧不但体此刻差别运营范围的企业之间，也体此刻拥有差别细分市集定位和贸易形式的企业之间。原质料本钱占出产本钱的比率在本行业内遍及较高，陈述期内，大量商品价钱的连续高位运转给本行业带来遍及性寻事。而从中持久看，行业合作格式在内部运营情况面对较大颠簸时得以优化重塑的肯定性较大，部门运营范围较小、危险应变才能缺乏的主体无望加快被市集出清。按照公然统计数据，仅本公司所处的浙江台州温岭地域袖珍民用水泵行业年产值即达450亿元摆布，而同类企业数目约2600家摆布，龙头企业将来市占率晋升空间庞大。

　　三、家庭用屏障泵下流横向拓展空间广漠，“双碳”目的下外埠市集领先迎来手艺与产物进级周期。家庭用屏障泵的下流市集笼盖包罗全屋供暖、全屋增压与水轮回、厨房家电配套、卫浴、寝室、客堂、室外管路及花圃等全屋聪明与安适家糊口场景pp电子官方网站，利用范畴格外广漠。此中，壁挂炉、家庭管道轮回为公司现阶段要点下流市集之一，公司手艺储蓄或产物线正向全屋糊口场景下的营业范畴延长。

　　从环球市集成长环境来看，家庭用泵行业正迎来列国“碳中庸、碳达峰”成长目的下的财产进级时机。修建部分是碳排放量最高的末端损耗来历，按照华夏修建节能协会的相干陈述数据，从碳排放的来历看，2018年,修建部分中仅修建运转阶段碳排放就占我国碳排放总量的21.9%。而泵手脚通用装备，节能手艺的利用与推行对脱碳革新具有极低价格。多年来，合肥新沪连续展开对下一代家用高效节能泵产物的研发和立异，手脚海内家用屏障泵龙头和超过企业，其节能泵手艺处于海内同业业超过职位，是我国《智能开水轮回屏障电泵》等多个支流尺度的主草拟单元。今朝，高效节能泵首要在欧盟、北美等市集发卖，在海内市集尚处于起步阶段。家用泵的节能手艺利用与进级趋向肯定性较强，并将鼓动行业合作格式连续优化。合肥新沪将来无望深度介入环球市集合作，并依靠手艺立异才能进一步放大在海内市集的超过上风。

　　四、产业用屏障泵利用普遍、下流多个首要市集景气宇较高，须要肯定性较强，将来国产替换空间广漠。屏障泵因其本身拥有耐酸碱侵蚀、平安无走漏、低乐音、免保护等手艺特点，使其面临“易燃、易爆、低温、超高温、强侵蚀、低压、喷射性、剧毒和珍贵”的液体情况时拥有极强的手艺和市集推行价格，典范市集与利用范畴首要包罗高端石化、空调制冷、干净动力（核电、风电、光伏、氢动力）、新动力汽车、航天产业、电子与半导体产业、调理用具、环保与水处置、讯息根底举措措施扶植等产业级市集。

　　产业用屏障泵市集空间广漠。仅以屏障泵在化工市集的利用为例，归纳EuroPofficial等多家行业察看或研讨数据，暂时化工泵市集环球总量范围约达160亿⑵00亿美圆，而屏障泵手脚化工泵的主要门类，将来利用空间较大。产业用屏障泵在我国成长起步较晚，但最近几年来以海内民营本钱为布景的企业手艺前进较快。从合作格式来看，海内约有十几家企业具有屏障泵的出产才能，固然与环球行业超过企业仍有必定分歧，但最近几年来内资手艺超过型企业经过连续加入立异研发，加大了出产设备革新和工艺改良，使设想才能不停晋升，加工精度与出产效力不停进步，产物系列化和通用化水平不停加强，规格种类不停富厚，将来国产替换空间广漠。

　　公司首要处置各种泵的研发、出产、发卖及供给相干办事，是拥稀有十年品牌汗青的环球着名品牌民用水泵供给商，同时也是海内屏障泵行业的高新手艺企业及领军企业。陈述期内，公司主买卖务未产生变革。公司产物首要分为两大类：一类因此袖珍潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产物为代表的民用水泵，该类产物被普遍利用于农林畜牧、企业出产与住民糊口、乡村与村落扶植、情况庇护与水务办理等范畴，首要由母公司担当团体经营；另外一类因此家庭用屏障泵、产业用屏障泵等产物为代表的屏障泵，屏障泵首要用于开水或其余特别介质的回收与轮回，拥有低乐音、无走漏、高靠得住性等特性，利用范畴首要包罗家庭场景下的水轮回（含家用电器配套）、化工、制冷、新动力（氢动力）汽车、半导体与电子产业、核电、风电、激光、讯息根底举措措施、航天产业、船舰、医用装备缔造等方面，陈述期该类产物首要由子公司担当团体经营。

　　一、推销形式：公司发卖部分按月停止定单展望，出产部分联合发卖须要展望和制品库存环境体例出产方案，物控部分联合出产须要和余料库存拟定和履行推销方案；在推销过程当中，对根底性、通用性物料视环境停止公道备货以应答原质料价钱颠簸。

　　⑵出产形式：对民用水泵产物，公司按照产物市集须要的季候性和公司供给链才能等身分，采取以按库存出产为主、按定单出产为辅的出产形式；对屏障泵产物，因下旅客户拥有必定的定制须要，公司普通采取按定单出产为主、按库存出产为辅的出产形式。

　　三、发卖形式：公司民用水泵产物因利用规模普遍，下旅客户浩繁，终究客户涣散，故公司在发卖形式上采纳以经销为主、直销为辅的形式；公司开水轮回屏障泵、产业用屏障泵等产物今朝则多依托直销形式停止发卖，因其所对应的下旅客户明白、会合，适合采取直销形式，同时可到达为客户供给本性化办事的目标。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权还原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大作用和估计将来会有庞大作用的事变。

　　陈述期内，公司兑现买卖支出1,484,315,403.55元，比上年同期增加5.04%；归属于母公司的净成本147,216,336.04元，比上年同期削减31.02%；根本每股收益 0.89 元，比上年同期削减31.54%；扣除十分常性损益后每股收益0.81元，比上年同期削减33.61%；加权均匀净物业收益率为11.79%，比上年同期削减6.09个百分点；扣除十分常性损益后的加权均匀净物业收益率为10.77%，比上年同期削减6.04个百分点。

　　2 公司年度陈述表露后保管退市危险启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危险启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　（一）浙江大元泵业股分无限公司（以上全部简称“公司”）第三届董事会第九次集会（以上全部简称“本次集会”）于2022年4月7日在公司总部集会室召集，集会告诉于2022年3月28日经过电子邮件体例投递全部董事；

　　（二）本次集会应列席董事7名，现实列席董事7名，本次集会由公司董事长韩元富主理，公司监事、高级办理职员到场集会；

　　（四）本次集会的调集、召集体例契合《中华公民共和国国法律》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《浙江大元泵业股分无限公司条例》（以上全部简称“《公司条例》”）的划定。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司2021年度外部掌握评介陈述》。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司2021年年度陈述及陈述择要》。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司对于2021年度成本分派预案的通告》（通告编号：2022-018）。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司2021年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2022-019）。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司对于2022年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2022-020）。

　　8⑴，审议同道愿含山县大兴金属成品无限公司停止联系关系推销，估计2022年整年买卖金额不跨越960万元；

　　8⑵，审议同道愿温岭市大元煤油发卖无限公司停止联系关系推销，估计2022年整年买卖金额不跨越400万元；

　　8*，审议同道愿余玉娇直接掌握的盐城胖塔商贸无限公司停止联系关系发卖，估计2022年整年对盐城胖塔商贸无限公司的买卖金额不跨越270万元；

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-021）。

　　*审议经过《浙江大元泵业股分无限公司对于确认公司董事、监事、高级办理职员2021年度薪酬及拟定2022年度薪酬计划的议案》

　　⑵除自力董事外的其余公司董事、公司高管的薪酬计划根据公司相干查核办理轨制，按照公司昔时运营目的竣工环境，同时参考公司地点地域及同业业公司的普通薪酬尺度，由公司总司理制定，由董事会薪酬与查核委员会查核肯定。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司对于回购刊出部门节制性股票的通告》（通告编号：2022-022）。

　　本项议案的表决后果：赞成6票，否决0票、弃权0票；董事崔朴乐手脚2020年节制性股票鼓励方案的鼓励东西，对本议案给以躲避表决。

　　详细体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司2021年度社会职守陈述》。

　　股东南大学会合会告诉体例详见上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》、《证券时报》登载的《浙江大元泵业股分无限公司对于召集2021年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2022-025）。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　● 本次成本分派以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权力分拨实行通告中明白；

　　● 在实行权力分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持每股份配金额稳定，响应保养分派总数，并将另行通告详细保养环境。

　　按照立信管帐师事件所（特别通俗合资）出具的尺度无保存定见的公司《审计陈述》，2021年度公司归并报表兑现归属于上市公司股东的净成本147,216,336.04元，母公司整年兑现净成本154,186,284.02元，索取法定公积金15,418,628.40元，的母公司之前年度未分派成本115,888,133.43元，停止2021年底，母公司可供股东分派成本总计254,655,789.05元。

　　公司于2022年4月7日召集的第三届董事会第九次集会审议并经过了《2021年度成本分派预案》（以上全部简称“预案”或“本预案”），预案的首要体例为：公司2021年度拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。公司拟向全部股东每10股派展现款盈余3.50元（含税），停止2022年4月7日，公司股本总额为168,219,000股，以此计较阴谋拟派展现款盈余58,876,650.00元（含税），剩渔利润结转今后年度分派，本次成本分派预案中拟分派的现款盈余总数与昔时归属于上市公司股东的净成本之比达39.99%。本次成本分派一直止本钱公积转增股本和送红股。

　　如在2022年4月7日至实行权力分拨股权挂号日时代，因种种缘由导致公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配比率稳定，响应保养分派总数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细保养环境。

　　公司第三届董事会第九次集会以7票同意、0票弃权、0票否决审议经过了《公司2021年度成本分派预案》。

　　咱们以为公司董事会提议的2021年度成本分派预案充实思索了公司的发揭示状、将来成长方案及现款流环境，不保管侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。该议案实行了需要的审议法式，契合《国法律》、《上市公司囚禁诱导第 3 号—上市公司现款分成》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁诱导第1号——范例运作》等相干法令律例和《公司条例》的划定。基于以上，咱们赞成该议案，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东南大学会审议。

　　董事会提议的2021年度成本分派预案契合相干法令、律例和《公司条例》的相干划定，不保管侵害公司股东特别是中小股东好处的情况。赞成该预案。

　　一、本次成本分派计划归纳思索了公司将来成长的资本须要和融资计划，不会对公司的每股收益、运营现款流发生庞大作用，不会作用公司平常运营和持久成长。

　　⑵本次成本分派预案尚需提交公司2021年年度股东南大学会审议核准前方可实行，敬请泛博投资者注重投资危险。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　按照华夏证券监视办理委员会《上市公司囚禁诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁恳求（2022年改正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁诱导第1号——范例运作》和《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指南第1号——通告花式》的相干划定，本公司就2021年度召募资本寄存与使动情况作以下专项陈述：

　　经华夏证券监视办理委员会证监容许[2017] 948号《对于批准浙江大元泵业股分无限公司初次公然辟行股票的批复》批准，本公司向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）股票2,100万股，刊行价钱22.42元/股，召募资本总数为470,820,000.00元，扣除各项刊行用度39,094,100.00元（不含税），现实召募资本净额为软妹币431,725,900.00元。上述召募资本于2017年7月5日全数到位，已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并出具信汇合报字[2017]第ZF10666号《验资陈述》。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效率，庇护投资者权力，公司依照《中华公民共和国国法律》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司囚禁诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁恳求》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》等无关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《浙江大元泵业股分无限公司召募资本办理轨制》。该轨制是公司召募资本保存、利用和办理的外部掌握轨制，对召募资本保存、利用、变动、监视和职守究查等体例做出了明白划定。按照该轨制，公司对召募资本实施专户保存，初次公然辟行召募资本到账后，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐无限职守公司划分与华夏工商银行股分无限公司温岭支行、华夏农业银行股分无限公司温岭支行、招商银行股分无限公司台州温岭支行划分签订了《召募资本专户保存三方囚禁和谈》；2017年7月24日，公司第一届董事会第12次集会划分审议经过了《对于利用部门召募资本增资全资子公司的议案》、《对于全资子公司创造召募资本专户并签订四方囚禁和谈的议案》，赞成公司利用召募资本16,515万元向全资子公司合肥新沪屏障泵无限公司（以上全部简称“合肥新沪”）停止增资，合肥新沪所获增资款将全数用于募投名目“年产72万台屏障泵扩能名目”和“手艺研讨中间扶植名目”。合肥新沪在华夏光大银行合肥滨湖支行、华夏工商银行合肥新汇支行划分开设召募资本专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐无限职守公司划分与华夏光大银行合肥分行、华夏工商银行合肥新汇支行签订了《召募资本专户保存四方囚禁和谈》。上述一齐囚禁和谈明白了各方的权力和负担，囚禁和谈与上海证券买卖所《召募资本专户保存三方囚禁和谈（范本）》不保管庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　本陈述期内，公司现实利用召募资本软妹币2,747.94万元，详细环境详见附表1《召募资本使动情况对比表》。

　　2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第12次集会、第一届监事会第八次集会审议经过了《对于利用召募资本置换事后加入募投名目自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事后已加入召募资本投资名目的自筹资本的金额为59,728,414.68 元。公司自力董事、监事会和保荐机构均对该事变宣布了赞成定见，立信管帐师事件所（特别通俗合资）对公司以自筹资本先期加入召募资本名目的事变停止了专项考核，并出具了信汇合报字[2017]第 ZF10680 号《对于浙江大元泵业股分无限公司以自筹资本事后加入募投名目的鉴证陈述》。

　　公司于2017年7月24日召集的第一届董事会第12次集会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司及全资子公司合肥新沪在不作用募投名目平常停止、包管召募资本平安的条件下，利用最高额度不跨越16,000.00万元的临时闲置召募资本停止现款办理（在此额度内能够转动利用），此中合肥新沪利用临时闲置召募资本停止现款办理的最高额度不跨越8,000.00万元，用于购置银行或其余金融机构刊行的平安性高、活动性好、保本型商定的低危险理财富物。公司董事会受权运营层停止上述现款办理事变的刻日为自公司第一届董事会第12次集会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司于 2018 年 3 月 29 日召集了第一届董事会第十五次集会，审议并经过了《对于调增临时闲置召募资本现款办理额度的议案》，按照公司今朝现款流丰裕的现实环境，本着资本平安、不作用募投名目平常扶植同时统筹股东好处最大化准绳，为进步公司闲置召募资本利用效率，在包管平常运营运作资本须要、有用掌握投资危险的条件下，拟增添临时闲置召募资本的现款办理额度 5,000 万元。增添后公司的召募资本现款办理额度为 2.10亿元，此中合肥新沪利用临时闲置召募资本停止现款办理的最高额度不跨越 8,000 万元，均用于投资保本型理财富物，利用刻日自董事会审议经过之日起 12 个月内有用，在上述额度及抉择有用期内，可轮回转动利用。

　　公司于 2019 年 3 月 28 日召集了第二届董事会第五次集会，审议并经过了《对于陆续利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司及子公司陆续利用部门闲置召募资本停止现款办理，其现款办理额度为不跨越 1.50亿元，均用于投资保本型理财富物，利用刻日自董事会审议经过之日起 12 个月内有用，在上述额度及抉择有用期内，可轮回转动利用。

　　公司于 2020年 4月 28 日召集了第二届董事会第九次集会，审议并经过了《对于陆续利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司及子公司陆续利用部门闲置召募资本停止现款办理，其现款办理额度为不跨越 1亿元，均用于投资保本型理财富物或购置构造性入款，利用刻日自董事会审议经过之日起 12 个月内有用，在上述额度及抉择有用期内，可轮回转动利用。

　　停止2021年12月31日，公司利用召募资本停止现款办理累计购置理财富物 148,800.00万元，累计发出本金 148,800.00万元，累计兑现收益 1,397.38万元，利用闲置召募资本购置理财富物余额为零。此中，2021年度赎回理财富物1,000.00万元， 获得投资收益5.94万元，未购置理财富物。

　　停止2021年12月31日，公司不保管将募投名目结余资本用于其余募投名目或非募投名目的环境。停止2021年12月31日，公司募投名目均已到达预约可利用状况，经2022年1月13日召集的公司第三届董事会第八次集会、第三届监事会第八次集会及2022年2月12日召集的2022年第一次姑且股东南大学会审议经过，基于公司初次公然辟行召募资本投资扶植名目均已到达预约可利用状况，赞成将全数相干名目给以结项，并将结余召募资本永远性弥补活动资本。

　　公司于2018年12月20日召集的第二届董事会第四次集会、第二届监事会第四次集会审议经过了《对于公司部门募投名目改期的议案》，此中“年产120万台农用水泵手艺革新名目”和“年产72万台屏障泵扩能名目”两个名目到达预约可利用状况日期由2018年12月改期至2019年12月；“手艺研发中间扶植名目” 到达预约可利用状况日期由2018年9月改期至2019年12月。

　　公司于2020年4月28日召集的第二届董事会第九次集会、第二届监事会第九次集会审议经过了《对于公司部门募投名目改期的议案》，公司“年产120万台农用水泵手艺革新名目”、“年产72万台屏障泵扩能名目”、“手艺研发中间扶植名目”三个募投名目到达预约可利用状况的日期耽误至2021年12月31日。

　　除此之外，募投名目无其余事变产生变革，公司募投名目改期是按照募投名目实行过程当中产生的最新现实环境作出的慎重决议，本次改期未改动名目扶植的体例、投资总数、实行主体，不保管变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。从久远来看，本次募投名目改期将有益于公司更具效力天时用召募资本，包管名目更高质地地实行，有助于公司持久妥当成长。

　　公司已实时、确切、精确、完备表露了召募资本的利用及其相干讯息，已利用的召募资本均投向所许诺的召募资本投资名目，不保管违规利用召募资本的庞大情况。

　　经核对，保荐机构以为：大元泵业2021年度召募资本寄存与使动情况契合《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司囚禁诱导第 2 号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁恳求（2022 年改正）》（证监会通告〔2022〕15 号）等法令、律例及公司《召募资本办理轨制》的相干划定，对召募资本停止了专户保存和专项利用，不保管侵害股东好处的环境，不保管违规利用召募资本的庞大情况。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　●按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司条例》等的相干划定，公司对于2022年度平常联系关系买卖的估计事变不必提交公司股东南大学会审议。

　　●公司估计2022年度产生的平常联系关系买卖不会侵害公司和非联系关系股东的好处，不会作用公司的自力性，公司的主买卖务亦不会是以春联系关系人构成依靠。

　　2022年4月7日，浙江大元泵业股分无限公司（以上全部简称“公司”）第三届董事会第九次集会审议经过了《对于2022年度平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的无关审议过程当中躲避表决，其他董事分歧经过；公司2022年度估计产生的平常联系关系买卖总数未跨越公司比来一期经审计净物业相对值的5%。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的相干划定，该议案无需提请公司股东南大学会审议。

　　公司自力董事对该联系关系买卖事变给以事先承认，赞成将上述议案提交大公司董事会审议并宣布自力定见以下：

　　公司及子公司2021年与联系关系方产生的联系关系买卖确切有用，遵守了同等、志愿、等价、有偿的准绳，无关和谈所肯定的条目是平正的、合适的，不保管侵害公司和公司股东好处的情况；对于2022年平常联系关系买卖的估计契合公司出产运营成长的须要，相干买卖价钱肯定准绳公允、公道，契合公司和全部股东的好处。赞成该事变。

　　注2：公司与含山东大学兴金属停止买卖的上次估计金额与现实产生金额的差别首要系公司陈述期内现实出产须要较陈述期期初的估计值产生较大变革。

　　全称为含山县大兴金属成品无限公司，备案本钱：1000万元软妹币；企业居处：安徽含山产业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；运营规模：铝压铸件缔造、发卖;模具缔造、发卖。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当)。

　　含山东大学兴金属为本公司现实掌握人之一韩元再联络紧密亲密的家庭成员参股并实行庞大作用的企业。依照《股票上市法则》的无关划定，该公司为公司的联系关系法人。

　　全称为温岭市大元煤油发卖无限公司。备案本钱：196万元软妹币；企业居处：温岭市泽国镇天皇村；运营规模：汽油、火油、柴油零卖(限温岭市大元煤油发卖无限公司大元加油站运营)。 非伤害化学品光滑油、非伤害化学品燃料油零售、零卖。

　　大元煤油为与本公司受统一现实掌握人掌握的其余企业。依照《股票上市法则》的无关划定，该公司为公司的联系关系法人。

　　余玉娇为本公司现实掌握人之一韩元再联络紧密亲密的家庭成员。依照《股票上市法则》的无关划定，其为公司的联系关系天然人。

　　盐城胖塔商贸无限公司：备案本钱：100万元软妹币；企业居处：盐乡村滨海县城西湖路东侧丰园苑A2幢101室；运营规模：泵、电气装备、家用电器、日用品、五金产物（除电动三轮车）零售、零卖、互联网零卖、培修。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。盐城胖塔商贸无限公司为余玉娇直接掌握的企业，依照《股票上市法则》的无关划定，其被认定为公司的联系关系法人。

　　杨海为本公司已离职高级办理职员杨德正联络紧密亲密的家庭成员。停止本通告表露日，杨德正离职公司高级办理职员的工夫还没有满12个月。依照《股票上市法则》的无关划定，其为公司的联系关系天然人。

　　以上各联系关系人出产运营平常，在与本公司运营来往中，能严酷遵照条约商定，有较强的践约信誉和才能。

　　公司拟产生的平常联系关系买卖的订价准绳将按照市集前提公允公道地肯定，买卖两边的所有一方不得使用本人的上风或掌管职位逼迫对方承受分歧适的前提。公司联系关系买卖订价根据国度策略和市集行情，首要遵守下述准绳：

　　联系关系方具有公司出产运营所需的资本和渠道上风，公司平常运营中弗成制止宁可产生营业来往，经过该等联系关系买卖为公司出产运营办事及经过专科化合作兑现上风互补和资本公道设置装备摆设。

　　公司的联系关系买卖契合相干法令律例及轨制的划定，买卖行动在市集经济的准绳下公然公道地停止，以到达互惠互利、配合成长的目标。公司的联系关系买卖不侵害本公司及非联系关系股东的好处。

　　上述平常联系关系买卖需要且连续，对公司自力性不作用，公司的主买卖务不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）（以上全部简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复办，2010年景为天下首家竣工改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市，首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是参加国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前拥有证券、期货营业容许证，拥有H股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。

　　停止2021年底，立信具有合资人252名、备案管帐师2276名、从业职员总额9697名，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数707名。

　　立信2020年营业支出（经审计）41.06亿元，此中审计营业支出34.31亿元，证券营业支出13.57亿元。

　　停止 2021 年底，立信已索取行状危险基金 1.29 亿元，购置的行状保障累计补偿限额为 12.5 亿元，相干行状保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业行动遭到刑事处分无、行政处分1次、监视办理办法24次、自律囚禁办法无和规律奖励2次，触及从业职员63名。

　　名目合资人、署名备案管帐师和名目质地掌握复核人比来三年均未因执业行动遭到所有刑事处分、行政处分、行政囚禁办法、或证券买卖所、行业协会等自律构造的自律囚禁办法或规律奖励。

　　名目合资人、署名备案管帐师和质地掌握复核人不保管违背《华夏备案管帐师行状德性守则》对自力性恳求的情况。

　　公司2021年敷衍出给立信的审计用度总计软妹币92万元（此中：财政陈述审计用度67万元，外部掌握审计用度25万元）。

　　董事会赞成续聘立信为公司2022年度财政审计机构及外部掌握审计机构，聘期为一年。公司2022年度审计用度订价准绳：鉴于专科办事所承当的职守和需加入专科手艺的水平，归纳思索介入事情职工的经历和级别对应的免费率和加入的事情工夫等身分订价。

　　公司董事会审计委员会对峙信的根本环境、执业天分相干证实文献、营业范围、职员讯息、专科胜任才能、投资者庇护才能、自力性和真诚状态等停止了充实领会和检查，并对2021年的审计事情停止了评价，以为立信具有相干营业审计从业资历，可以或许满意公司审计事情须要，在对公司2021年度财政陈述停止审计的过程当中，严酷遵循华夏备案管帐师审计原则的划定，实行了需要的审计法式，搜集了恰当、充实的审计凭证，审计论断契合公司的现实环境。是以，公司董事会审计委员会提倡公司续聘立信承当本公司2022年度审计办事事情，体例包罗财政审计及相干内控审计。

　　公司自力董事就公司拟续聘管帐师事件所事变给以事先承认，赞成将《对于公司续聘管帐师事件所的议案》提交公司第三届董事会第九次集会审议。自力董事以为：立信管帐师事件所（特别通俗合资）（以上全部简称“立信”）自担负本公司年度财政陈述及外部掌握审计机构从此，可以或许遵循国度相干法令律例的恳求展开审计事情并连结自力性，可以或许实时竣工公司拜托的年报审计等事情，拥有较高的专科精力，不保管侵害公司及其股东迥殊是中、小股东好处的情况。立信具有响应的执业天分和胜任才能。鉴于上述环境，咱们分歧赞成该事变，赞成相干用度的金额与肯定体例,并赞成将相干议案提交董事会及公司2021年年度股东南大学会审议。

　　（三）本次聘用管帐师事件所事变已公司第三届董事会第九次集会审议经过，表决后果为：7票赞成，0票否决，0票弃权。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　浙江大元泵业股分无限公司（以上全部简称“公司”）于2022年4月7日召集的第三届董事会第九次会构和第三届监事会第九次集会审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票的议案》:基于公司2020年节制性股票鼓励方案（以上全部简称“本鼓励方案”、“鼓励方案”）初次授与部门中的2名鼓励东西已去职、预留授与部门中的2名鼓励东西已去职，按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以上全部简称“《办理法子》”）、本鼓励方案的无关划定，上述4名职员已无需具有鼓励东西资历，公司决议对其持有的已获授但还没有排除限售的阴谋89,800股节制性股票给以回购刊出；同时，基于2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、预留授与部门第一个排除限售期均未能到达公司层面功绩查核恳求，公司将对一齐鼓励东西对应试核昔时可排除限售的节制性股票（除上述小我去职触发部门）总计1,292,600 股停止回购刊出。现将详细环境通告以下：

　　一、2020年8月28日，公司第二届董事会第十次集会审议并经过了《对于〈2020年节制性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》、《对于〈2020年节制性股票鼓励方案实行查核办理法子〉的议案》、《对于提请公司股东南大学会受权董事会打点公司2020年节制性股票鼓励方案相干事件的议案》等议案，公司自力董事就本鼓励方案是不是有益于公司的连续成长和是不是保管侵害公司及全部股东好处的情况宣布了自力定见。

　　同日，公司第二届监事会第十次集会审议并经过了《对于〈2020年节制性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》、《对于〈2020年节制性股票鼓励方案实行查核办理法子〉的议案》、《2020年节制性股票鼓励方案初次授与鼓励东西名单》等议案，监事会就本鼓励方案的相干事变停止核实并出具了相干核对定见。

　　⑵2020年8月29日至2020年9月7日，公司对初次授与部门鼓励东西名单停止了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本鼓励方案拟鼓励东西无关的所有贰言。2020年9月8日，公司表露了《监事会对于公司2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门鼓励东西名单的核对定见及公示环境申明》。

　　三、2020年9月15日，公司召集了2020年第一次姑且股东南大学会，审议并经过了《对于〈2020年节制性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》、《对于〈2020年节制性股票鼓励方案实行查核办理法子〉的议案》、《对于提请公司股东南大学会受权董事会打点公司2020年节制性股票鼓励方案相干事件的议案》。本鼓励方案取得2020年第一次姑且股东南大学会的核准，公司董事会被受权肯定节制性股票的授与日、在鼓励东西契合前提时向鼓励东西授与节制性股票，并打点授与所必须的全数事件。同日，公司表露了《对于2020年节制性股票鼓励方案黑幕讯息知恋人生意公司股票环境的自查陈述》。

　　四、2020年10月28日，公司第二届董事会第12次会构和第二届监事会第12次集会审议并经过了《对于保养2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门鼓励东西人数及授与数目的议案》、《对于向2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门鼓励东西授与节制性股票的议案》。公司自力董事对此宣布了赞成的自力定见。公司监事会对鼓励方案初次授与相干事变宣布了核对定见。

　　⑸2020年11月6日，公司在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司打点终了初次授与323.50万股节制性股票的挂号事情，本次现实授与鼓励东西阴谋149人。

　　六、2020年11月10日，公司第二届董事会第十三次会构和第二届监事会第十三次集会审议并经过了《对于向2020年节制性股票鼓励方案暂缓授与的鼓励东西授与节制性股票的议案》，公司自力董事对此宣布了赞成的自力定见，公司监事会对本领变停止了核对。

　　七、2020年11月24日，公司在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司打点终了向本鼓励方案暂缓授与的鼓励东西授与10万股节制性股票的挂号事情，本次现实授与鼓励东西1人。

　　⑻2021年6月15日，公司第三届董事会第一次会构和第三届监事会第一次集会审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票并保养回购价钱的议案》，决议对初次授与中已无需具有鼓励东西资历的5名职员持有的已获授但还没有排除限售的阴谋9.5万股节制性股票给以回购刊出。

　　九、2021年8月13日，公司在《华夏证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）表露了《股权鼓励节制性股票回购刊出实行通告》，回购刊出日期为 2021 年8月17日，回购刊出节制性股票数目为9.5万股。

　　*2021年9月3日，公司第三届董事会第四次会构和第三届监事会第四次集会审议并经过了《对于向鼓励东西授与预留部门节制性股票的议案》，公司自力董事就此宣布了赞成的自力定见，公司监事会对本领变停止了核对并宣布了赞成定见。

　　⑾2021年9月22日，公司在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司打点终了预留授与81.80万股节制性股票的挂号事情，本次现实授与鼓励东西阴谋48人。

　　1⑵2021年11月24日，公司第三届董事会第七次会构和第三届监事会第七次集会审议经过了《对于2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门及暂缓授与部门第一个排除限售期排除限售前提成绩的议案》。公司自力董事对此宣布了赞成的自力定见。公司监事会对相干事变停止了核对并宣布了赞成的定见。

　　1三、2022年1月13日，公司第三届董事会第八次会构和第三届监事会第八次集会审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票的议案》，决议对初次授与中已无需具有鼓励东西资历的4名职员持有的已获授但还没有排除限售的阴谋8.7万股节制性股票给以回购刊出。

　　1四、2022年3月10日，公司在《华夏证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）表露了《股权鼓励节制性股票回购刊出实行通告》，回购刊出日期为 2022 年3月14日，回购刊出节制性股票数目为8.7万股。

　　1⑸2022年4月7日，公司第三届董事会第九次会构和第三届监事会第九次集会审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票的议案》，决议对初次授与中已无需具有鼓励东西资历的2名职员、预留授与中已无需具有鼓励东西资历的2名职员阴谋持有的已获授但还没有排除限售的8.98万股节制性股票给以回购刊出；对一齐鼓励东西因公司层面功绩未到达查核恳求而对应试核昔时可排除限售的节制性股票（除小我去职触发部门）总计129.26万股停止回购刊出。

　　按照公司《2020年节制性股票鼓励方案》的划定，鼓励东西因告退、公司裁人等缘由而去职，鼓励东西已获授但还没有排除限售的节制性股票不得排除限售，由公司按授与价钱加同期银行入款利钱之和回购刊出。

　　基于本鼓励方案初次授与部门中的2名鼓励东西、预留授与部门中的2名鼓励东西因个分缘由已去职，公司决议对以上4名职员持有的已获授但还没有排除限售的节制性股票给以回购刊出。

　　按照公司《2020年节制性股票鼓励方案》的划定，2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、预留授与部门第一个排除限售期对公司层面的功绩查核恳求均为：以2019 年净成本为基数，2021 年净成本增加率不低于21%（上述“净成本”目标均指归属于上市公司股东的扣除十分常性损益后的净成本，并已剔除股分付出用度的作用）；

　　按照公司2021年年度陈述及经过公司延聘的管帐事件所出具的审计陈述：公司2021年归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本为134,495,117.00元，剔除股分付出用度作用后的净成本金额为150,123,221.61元，较2019年的增加率为-0.97%，公司功绩怨恨意解锁前提。故公司决议对上述已授与但怨恨意解锁前提的节制性股票停止回购刊出。

　　一、2020 年节制性股票鼓励方案初次授与部门中2名已去职鼓励东西持有的节制性股票1.98万股；

　　⑵2020 年节制性股票鼓励方案预留授与部门中2名已去职鼓励东西持有的节制性股票阴谋7万股；

　　四、2020年节制性股票鼓励方案初次授与中暂缓授与的1名鼓励东西持有的第二个排除限售期所对应的节制股票总计3万股；

　　综上，公司本次拟回购刊出的节制性股票总计1,382,400股，占公司今朝股本总数的0.8218%。（注：公司今朝股本总数为停止2022年4月7日的公司股本数）

　　按照公司《2020年节制性股票鼓励方案》的划定，鼓励东西获授的节制性股票竣工股分挂号后，若公司产生本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、配股或缩股、派息等作用公司股本总数或公司股票价钱事变的，公司应答还没有排除限售的节制性股票的回购价钱做响应的保养。公司于2021年6月15日召集的第三届董事会第一次集会审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票并保养回购价钱的议案》，公司鼓励方案初次授与（含初次授与中的暂缓授与部门）的节制性股票的回购价钱为7.76元/股的同期银行入款利钱之和。

　　公司鼓励方案预留授与的节制性股票的挂号日为2021年9月22日，该挂号往后，公司未产生涉及应答还没有排除限售的节制性股票的回购价钱停止保养的事变。故公司鼓励方案预留授与部门的回购价钱为10.69元/股的同期银行入款利钱之和。

　　按照公司2020年第一次姑且股东南大学会审议经过的《对于提请公司股东南大学会受权董事会打点公司2020年节制性股票鼓励方案相干事件的议案》，本次回购刊出节制性股票相干事变已受权公司董事会全权打点，无需提交股东南大学会审议（详细见本通告之“8、其余申明”）。公司后续将按拍照关划定打点本次回购刊出触及的股分刊出挂号、削减备案本钱等事情，并实时实行讯息表露负担。

　　本次节制性股票回购刊出竣工后，公司总股本将由168,219,000股变动加166,836,600股，公司股本构造变更以下：

　　注：以上股本构造变更环境以回购刊出事变竣工后华夏证券挂号结算无限公司上海分公司出具的股本构造表为准。

　　本次回购刊出部门节制性股票契合《办理法子》等的相干划定，不会对公司财政状态和运营功效发生本色性作用，也不会作用公司节制性股票鼓励方案的陆续实行。公司办理团队将陆续当真实行事情责任、勤恳失职，为全部股东缔造价格报答。

　　公司对2020年节制性股票鼓励方案已去职鼓励东西持有的已获授但未排除限售的节制性股票停止回购刊出，和对2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、2020年节制性股票鼓励方案初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、2020 年节制性股票鼓励方案预留授与部门第一个排除限售期的解锁前提未告竣的节制性股票停止回购刊出，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例和公司《2020 年节制性股票鼓励方案》的相干划定，回购刊出的决议计划法式正当、合规。公司拟定的回购股分计划契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例和公司《2020 年节制性股票鼓励方案》的相干划定，不保管侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成公司本次回购刊出部门节制性股票。

　　经核对，公司对2020年节制性股票鼓励方案已去职鼓励东西持有的已获授但未排除限售的节制性股票停止回购刊出，和对公司2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、2020年节制性股票鼓励方案初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、2020年节制性股票鼓励方案预留授与部门第一个排除限售期的解锁前提未告竣的节制性股票停止回购刊出，公司本次拟回购刊出的节制性股票阴谋1,382,400股，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例和公司《2020 年节制性股票鼓励方案》的相干划定，赞成公司后续将按拍照关划定打点本次回购刊出触及的股分刊出挂号、削减备案本钱等事情。本次回购刊出不作用公司前述鼓励方案的陆续实行。赞成本议案。

　　本次回购刊出部门节制性股票相干事件契合《办理法子》《鼓励方案（草案）》的相干划定，停止本法令定见书出具之日，本次回购刊出相干事件已实行现阶段需要的法式；公司需依照《鼓励方案（草案）》和上海证券买卖所相干划定实行相干讯息表露负担；本次回购刊出部门节制性股票致使公司备案本钱削减，公司尚需遵照《国法律》的划定实行减资法式，并进取海买卖所、证券挂号结算机构请求打点相干部门刊出手续。

　　按照公司2020年第一次姑且股东南大学会审议经过的《对于提请公司股东南大学会受权董事会打点公司2020年节制性股票鼓励方案相干事件的议案》第（8）项之划定：“受权董事会打点节制性股票鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于勾销鼓励东西的排除限售资历，对鼓励东西还没有排除限售的节制性股票回购刊出，打点已身死的鼓励东西还没有排除限售的节制性股票的抵偿和担当事件，停止公司节制性股票鼓励方案，打点因回购刊出而点窜《公司条例》、变动备案本钱并打点工商变动挂号等事件”，据此，公司本次回购刊出部门节制性股票事变不必提交股东南大学会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　浙江大元泵业股分无限公司（以上全部简称“公司”）于2022年4月7日召集第三届董事会第九次会构和第三届监事会第九次集会，审议并经过了《对于回购刊出部门节制性股票的议案》，基于公司2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门中的2名鼓励东西已去职、预留授与部门中的2名鼓励东西已去职，按照《上市公司股权鼓励办理法子》、2020年节制性股票鼓励方案的无关划定，上述4名职员已无需具有鼓励东西资历，公司决议对其持有的已获授但还没有排除限售的阴谋89,800股节制性股票给以回购刊出；同时，基于2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、预留授与部门第一个排除限售期均未能到达公司层面功绩查核恳求，公司将对一齐鼓励东西对应试核昔时可排除限售的节制性股票（除上述小我去职触发部门）总计1,292,600股停止回购刊出。该事变已公司2020年第一次姑且股东南大学会受权，不必再次提交公司股东南大学会审议。详细体例详见公司于2022年4月8日在上海证券买卖所网站和《华夏证券报》、《证券时报》表露的《对于回购刊出部门节制性股票的通告》（通告编号：2022-022）。

　　本次节制性股票回购刊出竣工后，将致使公司总股本削减1,382,400股，备案本钱响应削减1,382,400元。本次刊出股分不会对公司股本构造形成主要变革，亦不会对公司财政状态和运营功效发生主要作用。

　　按照《中华公民共和国国法律》等相干法令、律例的划定，公司债务人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本通告表露之日起45日内，凭有用债务证实文献及相干凭据恳求公司了债债权或供给响应包管。债务人如过期未向公司报告债务，不会是以作用其债务的有用性，相干债权（负担）将由公司按照原债务文献的商定陆续实行。

　　一、债务报酬法人的，需同时率领法人买卖派司正本原件及复印件、法定代表人身份证实文献；拜托别人报告的，除上述文献外，还需率领法定代表人受权拜托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　⑵债务报酬天然人的，需同时率领有用身份证件的原件及复印件；拜托别人报告的，除上述文献外，还需率领受权拜托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　（一）浙江大元泵业股分无限公司（以上全部简称“公司”）第三届监事会第九次集会（以上全部简称“本次集会”）于2022年4月7日在公司集会室召集，集会告诉于2022年3月28日经过电子邮件体例投递全部监事；

　　（四）本次集会的调集、召集体例契合《中华公民共和国国法律》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《浙江大元泵业股分无限公司条例》（以上全部简称“《公司条例》”）的划定。

　　按照《证券法》和上海证券买卖所《对于做好主板上市公司2021年年度陈述表露事情的告诉》等无关划定，咱们手脚公司监事，对公司2021年年度陈述及陈述择要停止了当真严酷的考核，并提议书面考核定见以下：

　　(一)公司2021年年度陈述及陈述择要的体例和审议符正当律、律例、《公司条例》和公司外部办理轨制的无关划定；

　　(二)公司2021年年度陈述的体例和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的讯息从各方面确切地反应了公司陈述期的运营办理和财政状态；

　　(三)介入2021年年度陈述体例和审议的职员严酷遵照失密划定，无侵害公司和投资者好处的行动产生；

　　监事会以为：董事会提议的2021年度成本分派预案契合相干法令、律例和《公司条例》的相干划定，不保管侵害公司股东特别是中小股东好处的情况。赞成该预案。

　　监事会以为：公司召募资本寄存与现实利用契合《上市公司囚禁诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁恳求（2022年改正）》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁诱导第1号——范例运作》等的相干划定，不保管侵害股东迥殊是中小股东好处的情况。赞成该议案。

　　监事会以为：公司与联系关系方的平常买卖是鉴于公司保持平常出产运营之须要，有助于公司使用联系关系方具有的资本和上风为本公司出产运营办事，契合公司和全部股东的好处。该联系关系买卖事变未对公司财政状态和出产运营发生不良作用，不保管侵害公司和股东，特别是中小股东好处的环境。赞成该议案。

　　7⑴，审议同道愿含山县大兴金属成品无限公司停止联系关系推销，估计2022年整年买卖金额不跨越960万元；

　　7⑵，审议同道愿温岭市大元煤油发卖无限公司停止联系关系推销，估计2022年整年买卖金额不跨越400万元；

　　7*，审议同道愿余玉娇直接掌握的盐城胖塔商贸无限公司停止联系关系发卖，估计2022年整年对盐城胖塔商贸无限公司的买卖金额不跨越270万元；

　　监事会以为：相干选聘决议计划法式符正当律、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定，赞成该事变。

　　九、审议经过《对于确认公司董事、监事、高级办理职员2021年度薪酬及拟定2022年薪酬计划的议案》

　　监事会以为：经核对，公司对2020年节制性股票鼓励方案已去职鼓励东西持有的已获授但未排除限售的节制性股票停止回购刊出，和对公司2020年节制性股票鼓励方案初次授与部门第二个排除限售期、2020年节制性股票鼓励方案初次授与中暂缓授与部门第二个排除限售期、2020年节制性股票鼓励方案预留授与部门第一个排除限售期的解锁前提未告竣的节制性股票停止回购刊出，公司本次拟回购刊出的节制性股票阴谋1,382,400股，契合《上市公司股权鼓励办理法子》等法令律例和公司《2020 年节制性股票鼓励方案》的相干划定，赞成公司后续将按拍照关划定打点本次回购刊出触及的股分刊出挂号、削减备案本钱等事情。本次回购刊出不作用公司前述鼓励方案的陆续实行。赞成本议案。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会召集当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会召集当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律囚禁诱导第1号 — 范例运作》等无关划定履行。

　　上述议案均已于2022年4月7日召集的第三届董事会第九次集会、第三届监事会第九次集会审议经过，相干通告与本告诉同日在上海证券买卖所网站（http//）及《华夏证券报》、《证券时报》上表露。

　　公司将在本次股东南大学会召集日前，在上海证券买卖所网站（http//）刊发《2021年年度股东南大学会合会材料》。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权的，既能够登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者须要竣工股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎运用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　(上昼 9:00—11:00，下战书 14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖产业区大元泵业办公楼董事会办公室打点挂号手续，异地股东可用信函、传真或电子邮件的体例挂号。

　　⑵契合集会列席前提的法人股东由法定代表人代表列席本次集会的，应持自己身份证、法定代表人身份证实书及买卖派司复印件（加盖公司公章）、持股凭据打点挂号手续；由不法定代表人代表列席本次集会的，列席人还应出示自己身份证、法人代表签订的书面受权拜托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　三、契合集会列席前提的社会民众股股东，请持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；拜托别人署理列席的，还应出示受托人自己身份证、拜托人亲笔签订的受权拜托书。

　　分割电线、列席集会职员请于集会开端前半小时内达到集会地址，并率领有用身份证实、股东上海股票帐户等原件，以便考证出场。疫情防控时代，请方案现场参会股东必得提早存眷并遵照台州温岭市最新疫情防控恳求，采纳有用的防备办法，并共同出示安康码、路程码及核酸检测证实（如需要）加入厂区。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月18日召集的贵公司2021年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　备注：拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”志愿当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。